在我做了十年的金融风控工作之后, 转而去从事区块链合规方面的咨询业务, 我曾经目睹了非常多的情况, 有很多人仅仅因为接触到了一笔来源不明的USDT, 就直接导致了账户被冻结的问题, 而关于如何真正做到远离黑钱这件事情, 其核心的逻辑其实非常简单, 就是要确保让每一笔资金的流转过程都具备完整且清晰的追溯能力。 在做平台选择的时候, 一定要去认准那一种拥有完整的KYC认证机制, 以及拥有反洗钱审查机制...
用TP钱包来存放USDT, 最关键的地方在于要选对相应的链种类, 要严格核验收款地址的真实性, 并且要小心保护好那些密钥相关的信息。 操作步骤这个东西从整体上来看其实不算有多复杂, 但是如果在某一个细小的环节上出现了一点疏忽, 那么就可能会导致自己的资产彻底消失且再也找不回来了。这里呢下面就来分享几条是在实际操作过程自己曾经踩到过的坑, 以及对于这些坑所对应的能够避开的办法是什么。 目前, USD...
这USDT之所以可以被冻结, 并不是说区块链技术本身就具备这种能力,而是因为代币合约在设计的层面就导致了这样的结果。我们知道发行方是Tether Ltd这家公司, 他们在USDT的智能合约里预留了管理员权限的设定, 通过该权限, 能够暂停任意地址发起或接收的转账功能操作。 USDT是属于中心化管理的稳定币, 所以它与比特币这些去中心化的资产是不同的, 它里面的合约是有嵌入暂停函数黑名单函数的这样子...
有很多用户在处理多笔USDT转账的时候, 是很容易出现操作失误的情况的, 而在分批转账这个行为里, 核心的要点其实就是节奏把控还有通道选择。 提出一个建议, 就是把总金额进行拆分处理, 拆分成3笔到5笔这样的数量, 每一笔转账之间的时间间隔控制在2至3小时的样子, 这样做的目的是为了避开处于同一个时间段的情况。 在进行操作的时候, 应该优先考虑使用Tron网络, 因为在这种情况下每一笔交易需要支付...
比特派也就是BitKeep这个软件, 在刚打开的时候, 经常会弹出一个提示框, 上面写着“不是官网”。这种状况绝大多数情况下是由于浏览器自身或者是电脑系统的安全机制启动了拦截功能,它并不是说你的钱包应用程序本身存在什么故障问题。 出现这个情况, 往往是因为你获取这个软件的安装途径不太正规, 又或者是在进行数字证书校验环节的时候没有通过验证标准才导致发生的。 最常见的一个原因就是,你是从那些第三方的...
用户拿到了比特派钱包, 这款钱包是一个多链且自托管的钱包类型, 它能支持几十条公链上的资产的安全存储工作, 同时也能够进行跨链的兑换操作。可是很多用户在拿到这个钱包之后, 只是盯着界面去进行操作, 他们忽略了一个非常重要的核心环节, 那就是需要把助记词安全保管这个问题重视起来,好好进行保存和管理。 在导入钱包或者创建钱包的时候, 务必要离线抄写助记词。要把抄下来的助记词存放在物理介质里面。千万不要...
USDT钱包账户它并不处在一个单一的所谓的位置里面, 这个情况, 其实是分散开去的, 具体表现为链上面智能合约地址这一部分内容, 还有你自己所使用的那些各类钱包App里面这些个地方, 找到它的正确去向这个地方,才是保障你所拥有的那些资产能够安全的基础所在。 在钱包应用, 像是MetaMask或者是Trust Wallet这样的工具里面。你可以在所谓的资产页面, 或者叫做代币页面当中。直接去看到你手...
当你用比特派钱包进行转账操作以后, 如果发现资金久久都没有成功到账, 心里头难免会觉得焦虑不安。这种情形绝大多数是跟网络确认或者是地址填写这两个方面有关系, 只有把产生的根本原因给弄清楚了, 才能够实现快速解决的目的, 千万不要在事情尚未查明的情况下就盲目地进行重新发送。 你可以打开比特派这个软件, 进去查看交易哈希的值, 以此确认这笔转账操作是否已经真正被广播到了网络里去, 如果能在浏览器或者相...
大家在使用比特派钱包的时候, 如果要进行美金提现, 这条路径虽然说不复杂, 但是很多人确实在实名认证这个环节, 还有在绑定收款渠道这个步骤上, 遇到了卡顿。 最关键的一点是, 大家要确认自己的账户已经完成实名认证了, 同时要把自己名下银行卡或者其他的收款方式给绑上去, 并且要让这些收款渠道的信息和账户持有人的身份信息保持完全一致。 操作的时候先进到钱包页面, 然后选择“提现”这个选项, 再输入具体...
